Több tucat gyanúsított a közel 2 milliárdos csalásban
Tue Oct 6 18:41:01 2009
Harmincnégy gyanúsítottja van annak az 1,8 milliárd forintos adócsalásnak, melyet sokéves nyomozás után derített fel a Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Nyomozó Hivatal. A számlázási láncolathoz 80 gazdasági társaság kapcsolódott. Az ügyészség már 34 ember ellen vádat emelt.
Az adócsalás két főszereplője 2001 és 2007 között több céget alapított, illetve alapíttatott. Ezek a vállalkozások csak részben végeztek gazdasági tevékenységet, részben pedig – bevételi forrásként – valótlan számlákat állítottak ki velük gazdasági kapcsolatban soha nem álló társaságok részére a számlaérték bizonyos százalékáért. Amikor a csalók cégei felszámolás közeli állapotba kerültek, és több számlát kiállítani már nem tudtak, akkor újabb gazdasági társaságokat vontak be a számlázási körbe – mondta Jánvári Regina pénzügyőr főhadnagy, a regionális nyomozó hivatal sajtóreferense.
A számlázási folyamatot magas szintre fejlesztette annak értelmi szerzője, s azért, hogy csökkentse a lebukás kockázatát, egyes adóhatósági eljárások során hamis okiratokat (személyi igazolvány, vezetői engedély) használt fel. A valótlan számlákat igénylő vállalkozók éveken keresztül, akár havi több száz számlát fogadtak be, hogy az árbevételük után fizetendő adókötelezettség alól kibújjanak, vagy legalizálják számla nélküli beszerzéseiket.
A nyomozás során feltárt bizonyítékok alapján a kibocsátott valótlan számlák bruttó értéke 10 milliárd forint. A fiktív számlák segítségével 1,8 milliárd forintnyi áfával rövidítették meg az állami költségvetést.
Az ügyben eddig 34 embert hallgattak ki gyanúsítottként a pénzügyőr nyomozók, adóbevételt különösen nagy mértékben csökkentő adócsalás, valamint közokirat-hamisítás bűntette miatt. A nyomozás sikerének tekinthető, hogy a csalók egy része – eddig 90 millió forint értékben – önként megfizette adótartozását, és az adóhatóság végrehajtási eljárásának eredményeképpen további – több tízmilliós nagyságrendű – megtérülés várható – közölte a pénzügyőr főhadnagy.
Az adócsalók akár 8 évig terjedő, letöltendő börtönbüntetést is kaphatnak.
Forrás: hírTV
Adócsalás hírportál
(a)
1,8 milliárd forintos adócsalást derítettek fel az ellenőrök
A számlázási folyamatot magas szintre fejlesztette annak értelmi szerzője, s azért, hogy csökkentse a lebukás kockázatát, egyes adóhatósági eljárások során hamis okiratokat (személyi igazolvány, vezetői engedély) használt fel. A valótlan számlákat igénylő vállalkozók éveken keresztül, akár havi több száz számlát fogadtak be, hogy az árbevételük után fizetendő adókötelezettség alól kibújjanak, vagy legalizálják számla nélküli beszerzéseiket.
A nyomozás során feltárt bizonyítékok alapján a kibocsátott valótlan számlák bruttó értéke 10 milliárd forint. A fiktív számlák segítségével 1,8 milliárd forintnyi áfával rövidítették meg az állami költségvetést.
Az ügyben eddig 34 embert hallgattak ki gyanúsítottként a pénzügyőr nyomozók, adóbevételt különösen nagy mértékben csökkentő adócsalás, valamint közokirat-hamisítás bűntette miatt. A nyomozás sikerének tekinthető, hogy a csalók egy része – eddig 90 millió forint értékben – önként megfizette adótartozását, és az adóhatóság végrehajtási eljárásának eredményeképpen további – több tízmilliós nagyságrendű – megtérülés várható – közölte a pénzügyőr főhadnagy.
Az adócsalók akár 8 évig terjedő, letöltendő börtönbüntetést is kaphatnak.
Forrás: hírTV
Adócsalás hírportál
(a)