Egy volt bankvezér piszkos élete
Tue Oct 27 14:39:01 2009
Mintegy 600 millió forint kárt okoztak egy faktoráló cégnek és két banknak abban az ügyben, melynek nyomozását a napokban zárta le a Nemzeti Nyomozó Iroda Gazdaságvédelmi Főosztálya.
A vádemelési javaslattal zárult ügy még 2007-ben indult két pénzintézet és egy faktorálással (követelésvásárlással) foglalkozó pénzügyi cég feljelentése alapján, azóta 14 gyanúsítottja van az ügynek.
O. N. Imre (aki az 1992-ben csődbe ment Ybl Bank vezetője volt) két fantomcégen keresztül brazil faajtókat és parkettákat importált az országba, majd eladta azokat több, szintén az ő érdekeltségébe tartozó fiktív cégnek. Az értékesítésről szóló számlák 80 százalékát faktoráltatták az erre szakosodott céggel, majd a pénzt elektronikusan átutalták más, a nyomozók szerint szintén O. N. érdekeltségébe tartozó számlákra, végül bankautomatákból készpénzben felvették. A faktoráló céget a nyomozók szerint mintegy 75 millió forint kár érte.
A nyomozóhatóság szerint minderre azért volt szükség, mert a hazánkba importált egzotikus faajtókra és parkettákra nem volt fizetőképes kereslet, továbbá a tengeren szállított áru jelentős része annyira megrongálódott, hogy az az általuk remélt eladási ár töredékét sem érte el.
A faktoráló cég mellett a nyomozók szerint O. N. és társai két bankot is megkárosítottak. Az egyiktől 140 millió forint hitelt vettek fel az O. N. Imre érdekeltségébe tartozó egyik kft. likviditási problémáinak kezelésére.
A cég számláján előző évben mesterségesen 2 milliárd forint forgalmat hoztak létre úgy, hogy az O. N. érdekeltségébe tartozó cégek között több tízmillió forintot utaltak át több alkalommal. A számlaadatok alapján a bank megadta a hitelt, a nyomozók szerint ebből az összegből vásárolták meg a brazil faajtók egy részét.
A szállítás során részben megrongálódott ajtók és parketták végül egy 120 millió forintos hitel fedezeteként közraktárba kerültek. Onnan egy újabb, hamis számlák és szerződések felmutatásával igényelt 400 millió forintos hitelből tudták kiváltani az árut, amit O. N. Imre elszállíttatott a raktárból; a nyomozók szerint ma sem lehet tudni, hogy hova.
A nyomozás során mintegy 30 cég gazdasági tevékenységét vizsgálta a rendőrség, csaknem 70 embert tanúként, majd 14 embert, közöttük O. N. Imrét hallgatták ki gyanúsítottként csalás, közokirat-hamisítás és pénzmosás bűntette, valamint többrendbeli magánokirat-hamisítás vétsége miatt.
O. N. Imrét két éve, 2007 októberében fogták el Zuglóban. A férfi rosszullétre hivatkozva kérte az érte érkező rendőröktől, hogy engedjék ki a szabad levegőre, majd hirtelen autójába ült és elhajtott. Közben két rendőrautót is megrongált, elsodorta az őt feltartóztatni próbáló rendőrt. O. N. Imrét végül lakásától kissé távolabb fogták el, amikor még egy autót összetört. Mindezért hivatalos személy elleni erőszak miatt is eljárás indult ellene, ez az ügy az NNI tájékoztatása szerint már bírói szakban van.
Forrás: Hírszerző
Adócsalás hírportál
(a)
O. N. Imre (aki az 1992-ben csődbe ment Ybl Bank vezetője volt) két fantomcégen keresztül brazil faajtókat és parkettákat importált az országba, majd eladta azokat több, szintén az ő érdekeltségébe tartozó fiktív cégnek. Az értékesítésről szóló számlák 80 százalékát faktoráltatták az erre szakosodott céggel, majd a pénzt elektronikusan átutalták más, a nyomozók szerint szintén O. N. érdekeltségébe tartozó számlákra, végül bankautomatákból készpénzben felvették. A faktoráló céget a nyomozók szerint mintegy 75 millió forint kár érte.
A nyomozóhatóság szerint minderre azért volt szükség, mert a hazánkba importált egzotikus faajtókra és parkettákra nem volt fizetőképes kereslet, továbbá a tengeren szállított áru jelentős része annyira megrongálódott, hogy az az általuk remélt eladási ár töredékét sem érte el.
A faktoráló cég mellett a nyomozók szerint O. N. és társai két bankot is megkárosítottak. Az egyiktől 140 millió forint hitelt vettek fel az O. N. Imre érdekeltségébe tartozó egyik kft. likviditási problémáinak kezelésére.
A cég számláján előző évben mesterségesen 2 milliárd forint forgalmat hoztak létre úgy, hogy az O. N. érdekeltségébe tartozó cégek között több tízmillió forintot utaltak át több alkalommal. A számlaadatok alapján a bank megadta a hitelt, a nyomozók szerint ebből az összegből vásárolták meg a brazil faajtók egy részét.
A szállítás során részben megrongálódott ajtók és parketták végül egy 120 millió forintos hitel fedezeteként közraktárba kerültek. Onnan egy újabb, hamis számlák és szerződések felmutatásával igényelt 400 millió forintos hitelből tudták kiváltani az árut, amit O. N. Imre elszállíttatott a raktárból; a nyomozók szerint ma sem lehet tudni, hogy hova.
A nyomozás során mintegy 30 cég gazdasági tevékenységét vizsgálta a rendőrség, csaknem 70 embert tanúként, majd 14 embert, közöttük O. N. Imrét hallgatták ki gyanúsítottként csalás, közokirat-hamisítás és pénzmosás bűntette, valamint többrendbeli magánokirat-hamisítás vétsége miatt.
O. N. Imrét két éve, 2007 októberében fogták el Zuglóban. A férfi rosszullétre hivatkozva kérte az érte érkező rendőröktől, hogy engedjék ki a szabad levegőre, majd hirtelen autójába ült és elhajtott. Közben két rendőrautót is megrongált, elsodorta az őt feltartóztatni próbáló rendőrt. O. N. Imrét végül lakásától kissé távolabb fogták el, amikor még egy autót összetört. Mindezért hivatalos személy elleni erőszak miatt is eljárás indult ellene, ez az ügy az NNI tájékoztatása szerint már bírói szakban van.
Forrás: Hírszerző
Adócsalás hírportál
(a)