500 milliós ügylet után felszívódott a cég
Fri Oct 16 13:20:01 2009
Elérhetetlen az a társaság, amely kapcsolt ellenőrzés során került az adóhatóság látókörébe, ezért felmerült, hogy adófizetés elkerülése miatt történt a társaság gyanús körülmények közötti átruházása, illetve fantomizálása, ezért különösen nagy értékre elkövetett adócsalás és magánokirat-hamisítás gyanúja miatt feljelentést tett az APEH a Vám- és Pénzügyőrség Regionális Nyomozó Hivatalánál.
Egy több mint félmilliárd forint értékű ingatlant adott el az a vállalkozás, amelyik egy másik cég ellenőrzése kapcsán lett gyanús az APEH-nak. A két cég között lezajlott adásvétel utáni forgalmi adót hiába várta az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága, mert határidőre nem vallotta be és nem is fizette azt be az időközben még tulajdonost is váltó társaság.
A két gazdasági társaság 2008 decemberében kötött adásvételi szerződést, egy budapesti ingatlant értékesítettek 550 millió forint + 110 millió forint Áfa értékben. Az erről készült számlát december 30-án állították ki 2009. január 15-ei fizetési határidővel.
A bankszámla kivonat tanúsága szerint a vevő a vételárból 90 millió forintot január 19-én átutalt az eladónak. A fennmaradó összegből a vevő az eladó hiteltartozását egyenlítette ki, melynek megfizetését az adásvételi szerződésben vállalta.
Az eladónak az első negyedévi áfa-bevallásában kellett volna feltüntetnie az ingatlan értékesítés utáni 110 millió forint általános forgalmi adót, melyet április 20-ig be is kellett volna fizetnie, ám ezen kötelezettségeinek nem tett eleget.
A kapcsolt ellenőrzés során az is kiderült, hogy az ingatlan adásvétele után az „eladó” gazdát cserélt, és külföldi magánszemélyek, illetve gazdasági társaság tulajdonába került, ám az új székhelyen a társaság már elérhetetlennek bizonyul, ezért felmerült a gyanú, hogy az adófizetés elkerülése miatt történt a társaság gyanús körülmények közötti átruházása, illetve fantomizálása.
Forrás: www.ingatlanmagazin.com
Adócsalás hírportál
(a)
A két gazdasági társaság 2008 decemberében kötött adásvételi szerződést, egy budapesti ingatlant értékesítettek 550 millió forint + 110 millió forint Áfa értékben. Az erről készült számlát december 30-án állították ki 2009. január 15-ei fizetési határidővel.
A bankszámla kivonat tanúsága szerint a vevő a vételárból 90 millió forintot január 19-én átutalt az eladónak. A fennmaradó összegből a vevő az eladó hiteltartozását egyenlítette ki, melynek megfizetését az adásvételi szerződésben vállalta.
Az eladónak az első negyedévi áfa-bevallásában kellett volna feltüntetnie az ingatlan értékesítés utáni 110 millió forint általános forgalmi adót, melyet április 20-ig be is kellett volna fizetnie, ám ezen kötelezettségeinek nem tett eleget.
A kapcsolt ellenőrzés során az is kiderült, hogy az ingatlan adásvétele után az „eladó” gazdát cserélt, és külföldi magánszemélyek, illetve gazdasági társaság tulajdonába került, ám az új székhelyen a társaság már elérhetetlennek bizonyul, ezért felmerült a gyanú, hogy az adófizetés elkerülése miatt történt a társaság gyanús körülmények közötti átruházása, illetve fantomizálása.
Forrás: www.ingatlanmagazin.com
Adócsalás hírportál
(a)