206 pénzmosás elleni ellenőrzésből csak 9-szer kellett büntetni
Wed Mar 10 17:43:02 2010
A VPOP tájékoztatása szerint ritka, amikor az utólagos ellenőrzéskor valaki fennakad a rostán, s büntető feljelentést tesznek az ügyben, mivel a vizsgálatok célja inkább preventív jellegű.
2010-ben 150 ezer ellenőrzést tervez a VPOP csak jövedéki ügyekben, de ezek is elsősorban preventív célzattal működnek az úgynevezett utólagos ellenőrzések a vám és pénzügyőrség berkeiben. A vizsgálatoknak csak töredéke végződik feljelentéssel annak ellnére is, hogy a pénzügyőrség rendelkezik nyomozati jogkörrel. Összességében elmondható, hogy évente kevesebb mint húsz ilyen ügy van, ezek közül is leginkább a csempészet, jövedékkel visszaélés vagy adócsalás a leggyakoribb. Mivel az utólagos ellenőrzés elsődlegesen nem a bűnüldözés céljait szolgálja, sokkal jellemzőbb, hogy ezekre más úton-módon bukkannak a pénzügyőrök.
Például a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzését célzó tevékenység során, ahol a pénzügyőrségnek felügyeleti jogköre van. A 2007 óta hatályos törvény szabályozása szerint, amely a rendőrségtől a VP Központi Bűnüldözési Parancsnoksághoz importálta a felügyelet ellátását s az ellenőrzéseket, adott szektoroknak és cégeknek kötelező úgynevezett mintaszabályzatot alkotni. Ebbe a körbe tartoznak az ingatlanügyletekkel foglalkozó cégek, a nemesfém-kereskedők, kaszinók, könyvelők, könyvvizsgálók és azok a cégek, amelyek 3,6 millió forint vagy a fölötti készpénzt fogadnak el. 2009-ben 8022 szolgáltatót vettek nyilvántartásba, vagyis ennyi cég volt köteles szabályzatot készíteni, ennyi kontaktszemélytől érkezhetnek bejelentések.
A hatóság akár helyszíni ellenőrzést is végezhet, a kiválasztásól azonban nem ad támpontot a jogszabály - mondta Simonka Gábor, a VPOP Pénzügyi és Információs Osztályának Vezetője. Egy-egy ilyen ellenőrzés során a szabályzatot és annak alkalmazását vizsgálják. Ha a vizsgálat során szabálytalanságot talál a hatóság, százezer és egymillió forint közötti bírságot szabhat ki. Ennél magasabb bírságot szabhatnak ki a pénzintézeteknél tapasztalt hiányosságok esetében.
Tavaly összesen 206 helyszíni ellenőrzést hajtott végre a VPOP, ebből összesen kilenc esetben szabtak ki bírságot. A 206 ellenőrzésből csak 24 volt olyan, amelyet nem jelentettek be előre - erre azért kerülhet sor, mert fennáll annak lehetősége, hogy az értesítést követően gyorsan összedobtak egy szabályzatot.
Emellett 151 esetben felhívással, 118 esetben valamilyen javaslattal éltek az ellenőrök a szabályzattal kapcsolatban, 49 esetben pedig figyelmeztették az érintetteket.
Az idén - mivel az átmeneti idő lezártnak tekinthető - némiképp változik majd a kép. Azt nem tudni, hány ellenőrzés tudnak lefolytatni, de az biztos, hogy szigorúbbak lesznek majd - mondta Simonka.
Forrás: napi.hu
Adócsalás hírportál
-ba-
A VPOP által lefoglalt dohányáru
A pénzmosás finanszírozásának megelőzése érdekében ellenőriznek (illusztráció)
Akcióban a vámkommandó
Emellett 151 esetben felhívással, 118 esetben valamilyen javaslattal éltek az ellenőrök a szabályzattal kapcsolatban, 49 esetben pedig figyelmeztették az érintetteket.
Az idén - mivel az átmeneti idő lezártnak tekinthető - némiképp változik majd a kép. Azt nem tudni, hány ellenőrzés tudnak lefolytatni, de az biztos, hogy szigorúbbak lesznek majd - mondta Simonka.
Forrás: napi.hu
Adócsalás hírportál
-ba-